Главным следственным управлением ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области завершено расследование уголовного дела в отношении пятерых участников организованной группы, обвиняемых в хищении денежных средств под предлогом продажи лодочного оборудования и с банковских счетов уже обманутых таким способом клиентов с использованием поддельных документов. Полицейские задержали злоумышленников в ноябре 2021 года, и следователям предстояло провести большой объем работы по изобличению всех соучастников в указанных преступлениях.
В ходе следствия установлено, что в 2020 году ранее судимый уроженец Челябинска решил создать противоправную схему по завладению деньгами граждан. Он пригласил в «свое дело» уроженца Алма-Аты, который также уже был судим. На тот момент оба уже проживали в Санкт-Петербурге и совершали преступления на территории нашего города. Сыщики установили, что первоначальная идея аферистов выглядела следующим образом: они размещали объявления о продаже дорогих аэролодок и лодочных моторов, договаривались с покупателями и обещали передать товар посредством транспортных компаний в любые регионы страны. После получения оплаты аферисты фотографировали действительно имевшиеся у них выложенные в объявлениях товары, якобы упакованные в пунктах отправки товаров, а затем подменяли хорошие товары на более дешевые и менее качественные или сломанные, либо вовсе отзывали отправку товара.
Уже через 5 месяцев «успешной работы» злоумышленники захотели расширить свою подпольную организацию, придумали еще один способ совершения преступлений и привлекли еще троих соучастников – двух мужчин и женщину. Следователи выяснили, что соучастники в новом составе решили использовать мобильные телефоны, сим-карты и банковские карты, оформленные на посторонних лиц, а также использовать поддельные паспорта и доверенности, в том числе оформленные на имена потерпевших – людей, которых уже успели обмануть с продажей товаров. Вводя в заблуждение работников нотариатов, банков и мобильных операторов, с помощью поддельных документов мошенники переоформляли на себя сим-карты, заводили по поддельным документам новые банковские карты, отключая настоящих собственников от мобильного банка. Впоследствии с этих банковских счетов похищались денежные средства. В течение почти двух лет аферистам удалось совершить 31 хищение денежных средств и использовать 22 подложных документа. Общий ущерб составил 8,5 миллионов рублей.
Обвинительное заключение по уголовному делу в отношении пятерых соучастников по 31 эпизоду преступлений, предусмотренных статьей 158 УК РФ и 159 УК РФ, а также по 22 эпизодам по статье 327 УК РФ, утверждено надзорным органом и готовится к направлению в суд. В отношении указанных лиц избраны меры пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста и подписки о невыезде и надлежащем поведении.